本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担法律包袱。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议示知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面体式向全体董事、监事及高档不断东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实质参与表决董事8名。本次会议的召集、召开合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、表轻易文献以及公司划定的划定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》
最近有传言称，明星足球运动员李四将在明年欧洲杯上代表国家队出战。李四的粉丝纷纷为他加油打气，希望他能够在欧洲杯上大放异彩。据悉，李四在赛场上表现出色，已经成为国家队的核心球员之一。表决结尾：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司独处董事对本议案发表了独处倡导并喜悦该议案。
该议案尚需提交公司推动大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分金钱的议案》
表决结尾：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于对出门租公司部分金钱的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司推动大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案》
表决结尾：8票喜悦、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于召开2023年第二次临时推动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
特此公告。
皇冠博彩官方海南海汽运载集团股份有限公司董事会
欧博app6868体育2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽运载集团股份有限公司
对于对出门租公司部分金钱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、往来概述
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海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分金钱的的议案》，喜悦将海口汽车东站房产主体楼房屋及场所6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱统共东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、经营业态为生意、文娱、医疗、西宾培训、办公场所等正当化经营业态。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期表情就业中心大楼招租有接洽的议案》,喜悦将海口汽车总站二期就业中心大楼一层部分房产及三至九层一都房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷酒店不断有限公司（以下简称“海南佳捷酒店公司”），租期18年，18年房钱统共东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于海口汽车总站二期表情就业中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期表情就业中心大楼公开招租表情比选结尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期表情就业中心大楼对外招租的施展公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站抽象楼举座出租事宜》，喜悦陵水分公司对陵水新汽车站抽象楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场所进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不进步9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不进步6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、经营业态为生意、办公、酒店、医疗等正当化经营业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建筑有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议法子。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产预招商的议案》，喜悦按《海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产预招商有接洽》对海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式行为生意业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷酒店公司行为中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于对海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
赌场筹码公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，喜悦公司全资子公司屯昌海汽交通建筑开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建筑开发有限公司生意招租有接洽》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租借期限最长不进步8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）行为中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选结尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
上述往来事项除《对于审议海口汽车总站二期表情就业中心大楼招租有接洽的议案》,该笔往来仍是与承租方订立房屋（场所）租借公约外，其余往来事项均未与承租方订立房屋（场所）租借公约。
上述往来事项均不组成《上海证券往来所股票上市王法》划定的关联往来，亦不组成《上市公司首要金钱重组不断办法》划定的首要金钱重组。
凭证《上海证券往来所股票上市王法》和《公司划定》等干系划定，按照贯串12个月累计盘算原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在调换往来类别下，上述往来事项在公约时内瞻望可罢了净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次往来事项（尚未订立房屋（场所）租借合共事宜）尚需提交推动大会审议。
二、往来主见基本情况
三、调换往来类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建筑有限公司
法定代表东说念主：丁仕剑
类型：有限包袱公司（国有独资）
注册成本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州酒店B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用表情的建筑、运营、不断任务；从事授权限制内国有投资建筑责任，周转城建存量金钱及有助于罢了国有金钱保值目的的干系业务，猛烈吸纳社会成本，罢了表情投资和不断、金钱受益不断、产权监管、金钱重组和经营。(一般经营表情自主经营，许可经营表情凭干系许可证省略批准文献经营）（照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展经营步履。）
（二）承租方：海南佳捷酒店不断有限公司
法定代表东说念主：王东云
注册成本：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：酒店经营不断及假想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务就业、机票代理、会议欢迎、旅游欢迎接洽（不含旅行社业务）、房屋租借、场所租借、生意不断、文化特质小吃、场地特质小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业就业（以上经营限制分公司均可经营）。(一般经营表情自主经营，许可经营表情凭干系许可证省略批准文献经营照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展经营步履。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
经营者：郭联波
类型：个体工商户
经营场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌正途北侧01号
经营限制：小餐饮、小食杂、食物小作坊经营;小餐饮;酒吧就业（不含演艺文娱步履）；酒类经营；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮就业;餐饮就业(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物经营(销售散装食物)(照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展经营步履)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响招引销售;网罗招引销售;租借就业(不含许可类租借就业)(除许可业务外，可自主照章经营法律律例非辞谢或限定的表情)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东说念主：陈天新
注册成本：1000万元
福建体育彩票36选7开奖注册地址：海南省海口市龙华区南海正途32号海口汽车南站
经营限制：医疗就业；母婴保健时候就业；依托实体病院的互联网病院就业；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展经营步履）一般表情：病院不断；良友健康不断就业；养老就业；脸色接洽就业；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能寰宇就业平台时候接洽就业；健康接洽就业（不含诊疗就业）；信息时候接洽就业；东说念主体干细胞时候开发和应用；东说念主体基因会诊与诊治时候开发（除许可业务外，可自主照章经营法律律例非辞谢或限定的表情）
四、房屋（场所）租借公约主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡建筑有限公司签署的《房屋（场所）租借公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建筑有限公司
丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡建筑集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场所）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站抽象楼3442.62平方米房产和抽象楼前广场700平方米场所。
2、租借用途
办公。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第2年时代（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时代（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时代（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时代（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时代（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时代（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时代（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时代（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱统共东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的惩处
甲、乙、丙三方就践诺本公约发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处弗成的，任何一方可向租借房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（二）公司与海南佳捷酒店公司签署的《房屋（场所）租借公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷酒店不断有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场所）位于海口市迎宾正途东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租借用途
生意经营，不得经营KTV、酒吧等有杂音有耻辱业态。
3、租借期限
租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时代（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时代（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时代（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时代（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时代（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱统共东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的惩处
甲、乙两边就践诺本公约发生纠纷，欧博娱乐注册应通过友好协商惩处；协商惩处弗成的，任何一方可向租借房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场所）租借公约》主要条件
甲方（出租方）：屯昌海汽交通建筑开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场所）位于屯昌县屯城镇屯昌正途01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租借用途
酒吧、KTV、办公、生意等。
3、租借期限
租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时代（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时代（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱统共东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的惩处
甲、乙两边就践诺本公约发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处弗成的，任何一方可向租借房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场所）租借公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司
乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场所）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场所1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租借用途
生意、文娱、医疗、西宾培训、办公场所。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时代（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时代（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场所1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱统共东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的惩处
甲、乙两边就践诺本公约发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处弗成的，任何一方可向租借房屋(场所)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
五、本次往来对公司的影响
本次对出门租金钱有益于进步金钱使用成果，为公司带来深入的租借收益，对公司未来财务景况会产生一定的积极影响。本次出资金钱为公开对外招租，往来价钱合适市集订价原则，不存在挫伤公司和全体推动利益的情形。
六、干系风险指示
上述往来实施期限较长，在租借公约践诺经由中如受到策略、市集环境、当然灾害等不可预念念的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借公约无法按期践诺或一都践诺，从而影响公司收益。公司将合手续强化表情风险管控本事，严格奉行公约条件，确保公司利益不受挫伤。
公司将严格按照干系划定实时践诺信息清晰义务，请高大投资者感性投资，阻止投资风险。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽运载集团股份有限公司
对于召开2023年第二次
临时推动大会的示知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担法律包袱。
进犯内容指示：
bob体育竞猜● 推动大会召开日历：2023年8月16日
● 本次推动大会罗致的网罗投票系统：上海证券往来所推动大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 推动大会类型和届次
2023年第二次临时推动大会
(二) 推动大会召集东说念主：董事会
(三) 投票方式：本次推动大会所罗致的表决方式是现场投票和网罗投票相不绝的方式
(四) 现场会议召开的日历、时刻和地点
召开的日历时刻：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻。
网罗投票系统：上海证券往来所推动大会网罗投票系统
网罗投票起止时刻：自2023年8月16日
至2023年8月16日
罗致上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推动大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等干系划定奉行。
(七) 触及公开搜集推动投票权
不触及
二、 会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
美国体育博彩网站1、 各议案已清晰的时刻和清晰媒体
上述议案仍是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，干系公告已于2023年8月1日清晰于上海证券往来所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次推动大会的会议材料将于本次推动大会召开前在上海证券往来所网站进行清晰。
2、 终点决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 触及关联推动规避表决的议案：无
应规避表决的关联推动称呼：无
5、 触及优先股推动参与表决的议案：无
三、 推动大会投票阻止事项
(一) 本公司推动通过上海证券往来所推动大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 合手有多个推动账户的推动，可诈欺的表决权数目是其名下一都推动账户所合手调换类别普通股和调换品种优先股的数目总额。
合手有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动大会网罗投票的，不错通过其任一推动账户干涉。投票后，视为其一都推动账户下的调换类别普通股和调换品种优先股均已诀别投出吞并倡导的表决票。
合手有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其一都推动账户下的调换类别普通股和调换品种优先股的表决倡导，诀别以各种别和品种股票的第一次投票结尾为准。
(三) 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票结尾为准。
www.wuwbu.com(四) 推动对统统议案均表决罢了才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和干涉表决。该代理东说念主无用是公司推动。
(二) 公司董事、监事和高档不断东说念主员。
(三) 公司聘用的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记方法
（一）请合适上述条件的推动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议经验登记手续，他乡推动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时刻为准。
（二）法东说念主推动凭法定代表东说念主讲明文献或授权交付书、营业牌照复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
（三）当然东说念主推动凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。交付代理东说念主凭交付东说念主股票账户卡、交付代理东说念主身份证复印件、授权交付书登记（授权交付书形式见附件）。
（四）会议登记不行为推动照章干涉推动大会的必备条件。
（五）阻止事项：出席会议的推动及推动代理东说念主请佩戴干系证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议探求方式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
探求部门：董事会办公室
探求电话：0898-65326058
探求东说念主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次推动会议现场会议的统统推动的用度自理。
（三）网罗投票系统特地情况的处理方式：网罗投票时代，如网罗投票系统遇突发首要事件的影响，则本次推动大会的进度按当日示知进行。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权交付书
●报备文献
残暴召开本次推动大会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
7月6日，香港贸易发展局在广州举办第33届香港书展媒体见面会（广州站），发布香港书展的最新信息。
经过多次全面公告，现办理咪表卡退卡的车主逐渐减少。为方便车主办理退卡事宜，根据工作安排，现再次设立办理点，具体如下：
海南海汽运载集团股份有限公司：
兹交付_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时推动大会，并代为诈欺表决权。
交付东说念主合手普通股数：
交付东说念主合手优先股数：
交付东说念主推动帐户号：
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽运载集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性叙述省略首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完满性承担法律包袱。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职酬金，因责任转化原因房鑫先生央求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会日常运作，凭证《公司法》《公司划定》及干系法律律例的划定，公司推动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致喜悦增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交推动大会审议。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->羊荣良先生简历
羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国迁移通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销规划业务掌握、品性不断部党支部支委、企业不断业务掌握；海南高速文学旅游产业投资有限公司表情司理。现任海南高速公路股份有限公司经营不断部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股推动及实质限定东说念主不存在关联关系；未合手有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会偏激他干系部门的处罚和证券往来所惩责win007即时比分网，合适《公司法》等干系法律、律例和划定要求的任职条件。
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